lavado de dinero

Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 empresas vinculadas, según el Tesoro, al Cártel del Noreste. La medida alcanza negocios de construcción, gas, transporte y carreras de caballos en Tamaulipas.

Estados Unidos entregó a México a más de 20 fugitivos buscados por delitos graves, informó Ronald Johnson; la cifra supera ya las 350 personas desde 2025.

Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos presentar un informe sobre sus acciones contra el consumo de drogas y cuestionó qué ocurre con el lavado de dinero y las armas.

Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos de Donald Trump sobre los cárteles y cuestionó qué acciones realiza Estados Unidos contra el consumo de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.

Ronald Johnson afirmó que México y Estados Unidos buscan golpear las finanzas de los cárteles del narcotráfico y combatir la corrupción.

La UIF reveló un presunto esquema financiero vinculado con Genaro García Luna que habría utilizado contratos simulados, empresas fantasma y operaciones internacionales. Autoridades recuperaron 5.8 millones de dólares.

La FGR solicitó una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha, propietario de Miss Universo, por una investigación relacionada con presunto lavado de dinero. El expediente se suma al proceso que enfrenta por presuntos vínculos con huachicol fiscal y delincuencia organizada.

La Fiscalía General de la República detuvo a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso Agronitrogenados. Según la indagatoria, habría recibido transferencias millonarias y figurado como beneficiaria de una empresa vinculada a su hermano.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al CJNG de utilizar las ganancias del huachicol para financiar campañas políticas e influir en elecciones en México, con el propósito de favorecer a funcionarios afines al crimen organizado.