lavado de dinero
Nacional
UIF pone bajo la lupa 7 negocios vinculados a familia de Rubén Rocha
La UIF investiga siete negocios vinculados a hijos de Rubén Rocha Moya por presuntas operaciones de triangulación financiera y lavado de dinero, tras acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos.
Mundo
Filtración expone red de corrupción dentro de la DEA en varios países
Una investigación basada en documentos filtrados revela una cultura de corrupción dentro de la DEA, incluyendo lavado de dinero, excesos y presuntos vínculos con cárteles internacionales.
Nacional
De sueldos modestos a millones: el rastro financiero del contralmirante Farías Laguna
La captura de Fernando Farías Laguna en Argentina destapó una investigación federal por presuntos movimientos millonarios, propiedades y posibles vínculos con una red de tráfico de hidrocarburos en México.
Nacional
SCJN da luz verde a la UIF para congelar cuentas sin orden judicial en México
La SCJN avaló que la UIF bloquee cuentas sin orden judicial ni intervención del MP en casos de presunto lavado de dinero o financiamiento ilegal. La medida ha generado críticas por posibles abusos y falta de certeza jurídica.
Nacional
Corte perfila revés a Salinas Pliego y avala acceso de la UIF a sus finanzas
La Suprema Corte analizará un proyecto que podría permitir a la UIF continuar con la revisión de información financiera de Ricardo Salinas Pliego. La decisión marcaría el rumbo de investigaciones ligadas a filtraciones como los Pandora Papers.
Mundo
Sin amparo y con órdenes vigentes: SRE activa extradición de Francisco García Cabeza de Vaca
México solicitó formalmente a Estados Unidos la detención y extradición de Francisco García Cabeza de Vaca tras el rechazo de un amparo en febrero de 2026. El exgobernador enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero.
