La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó este viernes información sobre el presunto esquema financiero mediante el cual una red vinculada con Genaro García Luna habría desviado recursos públicos utilizando contratos simulados, empresas fantasma y operaciones bancarias realizadas fuera de México.
Durante la conferencia matutina, la UIF explicó que el dinero habría seguido una ruta internacional a través de compañías constituidas en Panamá, operaciones en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, como Barbados, y cuentas bancarias localizadas en Estados Unidos e Israel.
Según la información expuesta por las autoridades, el entramado financiero permitió mover recursos provenientes del erario mediante distintas operaciones y estructuras empresariales.
Uno de los datos que más llamó la atención fue la recuperación de 5.8 millones de dólares, una cantidad equivalente a cerca de 100 millones de pesos mexicanos.
De acuerdo con la UIF, los recursos recuperados provienen de las pólizas de fianza relacionadas con 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos.
Las autoridades sostienen que esos inmuebles fueron adquiridos con dinero que habría sido desviado mediante contratos con montos inflados.
La investigación presentada también señala la participación de Mauricio Samuel Weinberg Pinto y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quienes fueron identificados por la UIF como presuntos prestanombres dentro de la estructura financiera investigada.
El caso vuelve a colocar bajo los reflectores la red de personas y empresas que, según las investigaciones de las autoridades mexicanas, habrían participado en el movimiento y ocultamiento de recursos relacionados con contratos públicos.
Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, cumple actualmente en Estados Unidos una condena superior a 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
La información presentada por la UIF forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas para rastrear recursos que presuntamente fueron obtenidos de manera irregular y posteriormente transferidos mediante estructuras financieras establecidas en distintos países.
Ahora, la recuperación de los recursos relacionados con las propiedades en Florida representa uno de los resultados financieros dados a conocer por el organismo dentro de las investigaciones sobre el entramado vinculado con el exfuncionario federal.
