cuentas congeladas
Nacional
UIF pone bajo la lupa 7 negocios vinculados a familia de Rubén Rocha
La UIF investiga siete negocios vinculados a hijos de Rubén Rocha Moya por presuntas operaciones de triangulación financiera y lavado de dinero, tras acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos.
Nacional
SCJN da luz verde a la UIF para congelar cuentas sin orden judicial en México
La SCJN avaló que la UIF bloquee cuentas sin orden judicial ni intervención del MP en casos de presunto lavado de dinero o financiamiento ilegal. La medida ha generado críticas por posibles abusos y falta de certeza jurídica.
